Актуально для Украины.
Я покупаю и продаю крипту через P2P. Для тех, кто не знает, что это - я отправляю деньги на карту банка, мне отправляют в кошелек крипту и так же работает в обратную сторону.
Банки уже зачастили с подтверждением получения средств. Отправляю им квитанции от тех, кто переводил мне гривну. Но это все чаще стало и боюсь, что просто карты могут полететь в бан вместе со средствами на них.
Такой вариант мне совсем неприемлем.
Суммы небольшие. Около 100000 грн ежемесячно плюс/минус.
Кто попадал на финмониторинг с последствиями, как выходили из них и что стало верхней планкой, когда банк применил санкции?
Я покупаю и продаю крипту через P2P. Для тех, кто не знает, что это - я отправляю деньги на карту банка, мне отправляют в кошелек крипту и так же работает в обратную сторону.
Банки уже зачастили с подтверждением получения средств. Отправляю им квитанции от тех, кто переводил мне гривну. Но это все чаще стало и боюсь, что просто карты могут полететь в бан вместе со средствами на них.
Такой вариант мне совсем неприемлем.
Суммы небольшие. Около 100000 грн ежемесячно плюс/минус.
Кто попадал на финмониторинг с последствиями, как выходили из них и что стало верхней планкой, когда банк применил санкции?
