Покупка-продажа криптовалюты и финмониторинг банков Украины

Гений_Ада

Участник
Реєстрування
21.11.23
Дописи
9
Реакції
2
Бали
3
CFC
17 500
USDT
0.0
Актуально для Украины.
Я покупаю и продаю крипту через P2P. Для тех, кто не знает, что это - я отправляю деньги на карту банка, мне отправляют в кошелек крипту и так же работает в обратную сторону.
Банки уже зачастили с подтверждением получения средств. Отправляю им квитанции от тех, кто переводил мне гривну. Но это все чаще стало и боюсь, что просто карты могут полететь в бан вместе со средствами на них.
Такой вариант мне совсем неприемлем.
Суммы небольшие. Около 100000 грн ежемесячно плюс/минус.
Кто попадал на финмониторинг с последствиями, как выходили из них и что стало верхней планкой, когда банк применил санкции?
 
Було таке, що попав на фінмоніторинг. Заблокував банк рахунки. Трепали нерви дуже, але все ж таки все було розблоковано. Якщо чесно, думав, що з грошима можна попрощатися. Ні, все добре. Гойдання з банком були більше двох тижнів.
 

Створіть обліковий запис або увійдіть, щоб коментувати

Ви повинні бути учасником, щоб залишити коментар

Реєстрація

Створіть обліковий запис у нашій спільноті. Це легко!

Увійти

Вже є аккаунт? Увійдіть тут.

291Теми
1 771Дописи
151Користувачі
ІванНовий користувач
Назад
Угорі