В Украине разоблачили сеть, которая предоставляла финуслуги через дропов: оборот - 5 миллионов в сутки

[Admin]

Все же частично относится к криптовалюте))

Правоохранители разоблачили группу лиц, которые организовали работу нелегальных процессинговых центров. Их суточный оборот мог достигать 5 млн грн оборотных безналичных средств с использованием карточных счетов дропов.

Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности.

Офисы работали в Киеве, Харькове, Одессе, Житомире, Кременчуге и Кривом Роге.

Следствие установило, что фигуранты настроили автоматизированное пополнение игровых счетов игроков онлайн-казино с помощью р2р переводов на карточные счета дропов.

Кроме этого, группа занималась легализацией средств, полученных от организации азартных игр. В частности их перечисляли на счета подконтрольных физических лиц-предпринимателей, переводили на других дропов, покупали на р2р платформах криптовалюту USDT. Также центры осуществляли выплаты игрокам онлайн-казино.

Для работы организаторы наладили постоянный поток физических лиц - дропов.

Они за вознаграждение предоставляли свои личные данные для открытия банковских счетов. Кроме того, детективы установили около 4 тысяч физических лиц, банковские счета которых использовались без их ведома

 

[k0ttee]

р2р переводов на карточные счета

И маленько погодя... Опа! Вдруг выходит другая новость...
На p2p площадках снизились обороты. Эксперты разводят руками и не могут понять, как же так вышло, куда же утекла p2p ликвидность.

суточный оборот мог достигать 5 млн грн

Ну точно, ждём новость про уменьшение оборотов p2p, в которой эксперты сойдутся во мнениях "по тому что весна это не сезон" (или другая сова на глобусе).

 

[Admin]

На p2p площадках снизились обороты. Эксперты разводят руками и не могут понять, как же так вышло, куда же утекла p2p ликвидность.

Ну точно, ждём новость про уменьшение оборотов p2p, в которой эксперты сойдутся во мнениях "по тому что весна это не сезон" (или другая сова на глобусе).

Я слежу за новостями)

 

[k0ttee]

Интересно, а получат ли оборачиваемые там средства метку "грязные"? Там же растеклось во все стороны, при таких-то оборотах.

Сейчас отжали конфискацией. А в ближайшем будущем, наверняка ещё побанят средства обычным p2p участникам тех самых обменов. Вот это будет громкая новость, под которой будут вопить о несправедливости блокировок для честных участников p2p.