Черный список обменников электронных денег

[Tarndivon]

Куда ни глянешь, везде хорошие отзывы. И вот все же хочу завести тему, типа черный список обменников электронных денег и криптовалют, чтобы пользователи могли сюда публиковать обменники, которые не заслуживают быть в белых списках. Понятное дело, что речь идет об обменниках-мошенниках. Например, кинули, слишком долго делали перевод и так далее.

 

[ISHETTE]

Почти все (90%) обменников домен которых .xyz или .io....те что .com вот пишут про
zoomxy.com, botperk.com, catxo.com

Вообще смотрите как они себя описывают, если обещают "золотые горы" или что-то бесплатное или "работаем с прбитражем" и тд...стоит задуматься...

 

[k0ttee]

Обменников за годы развелась туча... Движ начался тем, что нельзя стало просто гонять фиат на биржах, а теперь и множество обменников требуют KYC. Смысл обменников был в относительной анонимности, которая превращается в тыкву. Плюс много жалоб на AML-скам, когда средства отжимают назвав грязными.

Я сторонюсь обменников, которые заявляют AML проверки и у меня есть идея написать свою "проверялку".

 

[Admin]

Я сторонюсь обменников, которые заявляют AML проверки и у меня есть идея написать свою "проверялку".

Что это за проверка?

 

[NotCrypto]

Что это за проверка?

Увидел на другом форуме ссылку на Ваш форум. Думаю дай зайду погляжу, почитаю.
И натыкаюсь на сообщение от админа, на крипто форуме, который не знает что такое AML

Anti-Money Laundering от англ. «борьба с отмыванием денег» — это меры по предотвращению отмывания денег, полученных незаконным путем. Компании, такие как банки и платежные системы, обязаны проверять клиентов и их операции, чтобы убедиться, что деньги не связаны с незаконной деятельностью.

 

[k0ttee]

не знает что такое AML

AML-офицер в латексе с криптополицией )))

Противодействие отмыванию грязных денег? Вот только: первое - крипта это не деньги, второе - большинство обменников это не компании. В контексте чёрного списка обменников, AML это схематоз по зажиманию крипты под предлогом "грязности".

Типичный AML-скам по шагам:

1. клиент отправляет крипту обменнику
2. обменник "видит грязь" и требует персональные данные (не являясь оператором персональных данных)
3. хоть с данными, хоть без них - обменник будет делать вид что ждёт обращений от полиции/регуляторов/интерпола
4. по факту - через некоторое время "грязное" продолжает куда-то двигаться

 

[Admin]

И натыкаюсь на сообщение от админа, на крипто форуме, который не знает что такое AML

Что в этом удивительного?)
Люди могут что-то не знать

 

[k0ttee]

И натыкаюсь

В любых организованных системах, должность "главнюк" это в первую очередь - связующая сила, а не компетентность по вопросам. Вы попутали руководителя со специалистом и устроили "фигурное катание": сам сморозил, сам укатываюсь.